Data & Innovation • Financial Services
Detección y corrección de fraude con Fraud Detector
Prevención de fraude mediante la utilización de un modelo de machine learning creado por Nubiral: Fraud Detector.
Acerca del cliente
Destacada empresa que revoluciona el paradigma convencional de realizar transacciones financieras en México mediante el uso de tecnología e innovación.
Desde 2008, ha brindado servicios de soluciones de pago y cobranza en diversas áreas, incluyendo monederos electrónicos, vales electrónicos, y tarjetas de crédito y débito de marcas reconocidas como VISA, MasterCard, Carnet, así como marcas privadas.
Desafío
El cliente necesitaba implementar una solución integral para la detección de transacciones fraudulentas. El objetivo era reducir la cantidad de falsos positivos y minimizar los riesgos, automatizando el proceso e incorporando dashboards e indicadores clave de desempeño (KPIs) que facilitaran la toma de decisiones.
La prioridad era establecer una única fuente de verdad consolidada, que ofreciera una visión clara, precisa y accionable sobre el comportamiento de las transacciones.
Solución
Nubiral propuso como solución la implementación de Fraud Detector, un producto propio desarrollado a partir de modelos de machine learning con aprendizaje supervisado y no supervisado.
La herramienta se integró con la plataforma de pagos del cliente, permitiendo detener operaciones sospechosas en tiempo real. Esta automatización facilitó la identificación temprana de fraudes sin afectar la experiencia del usuario final.
Resultados obtenidos
Tras un análisis exhaustivo, se identificó que el 0,06% de las operaciones analizadas correspondían a actividades fraudulentas. A partir de esta información, se estableció un umbral del 70% de probabilidad para catalogar una operación como fraudulenta y tomar acciones correctivas.
Esta implementación mejoró significativamente la eficiencia del sistema de prevención y aumentó la precisión del análisis, reduciendo riesgos sin interrumpir el flujo operativo.
Casos de Éxito Data & Innovation
Optimización de búsqueda y recomendaciones de contenido mediante Azure AI Search
Plataforma en la nube que optimiza la personalización de contenido, reduciendo tiempos de respuesta y asegurando flexibilidad para futuras actualizaciones y mantenimiento eficiente.
Casos de Éxito Hybrid Multi-Cloud
Eficiencia y gobernabilidad en la nube con AWS
Migración integral y gestión operativa proactiva en AWS, optimizando seguridad, eficiencia y agilidad para impulsar la transformación digital en empresa líder.
Casos de Éxito DevOps & APP Evolution
Automatización de proceso de RPA con Azure DevOps
Importante empresa de entretenimiento mejora en un 80% la ejecución de cambios sobre su infraestructura de RPA gracias a la automatización con Azure DevOps.
Casos de Éxito Monitoring & Intelligence
Madurez en la gestión de datos con Microsoft Azure
Uno de los principales bancos de chile utiliza los servicios más avanzados de AWS para trabajar sobre la ingesta, almacenamiento, detección y modelos predictivos de data proveniente de fuentes de inteligencia de ciberseguridad.
