Data & Innovation | Financial Services
Detection and correction of fraud using Fraud Detector
Fraud prevention using a machine learning model created by Nubiral: Fraud Detector.
About the client
An important company that breaks the traditional scheme of financial transactions in Mexico through technology and innovation.
It has been offering payment and collection solutions since 2008 in the following areas: electronic wallets, electronic vouchers, credit and debit cards on VISA, MasterCard, Carnet, and private label cards.
Needs
The company is looking to implement a solution to detect fraudulent transactions, reduce false positives, and minimize the risk impact by automating the process and providing dashboards and KPIs for decision-making. The goal is to create a single source of truth and analysis.
Solution
The proposed solution is the implementation of the Fraud Detector product developed and perfected by Nubiral.
The tool is a model created with Machine Learning, utilizing both supervised and unsupervised learning techniques.
Additionally, it would be integrated with the payment platform to stop suspicious transactions.
Results
After analysis, it was found that 0.06% of transactions were fraudulent, defining a threshold of 70% probability to classify them as such and take corrective actions in subsequent processes.
Casos de Éxito Data & Innovation
De 5% a 98%: Adopción de Copilot 365 en el sector bancario
Cómo un banco líder en Argentina convirtió miles de licencias de IA generativa en hábitos de trabajo concretos, y alcanzó sus metas de adopción en un trimestre.
Casos de Éxito Hybrid Multi-Cloud
Optimización operativa y escalado automático para portales de gestión académica
Cómo un grupo educativo líder modernizó la infraestructura de sus plataformas estudiantiles hacia una arquitectura de contenedores, logrando despliegues automatizados y eliminando el mantenimiento de servidores.
Casos de Éxito DevOps & APP Evolution
De la fragmentación digital a una plataforma lista para el open banking
Banco Columbia tenía los productos, la visión y la ambición de crecer digitalmente. Lo que necesitaba era una plataforma que pudiera sostener ese crecimiento sin fisuras.
Casos de Éxito Monitoring & Intelligence
Infraestructura vial con monitoreo unificado y gestión de incidentes automatizada
Una empresa del sector de transporte e infraestructura modernizó la visibilidad operativa de su infraestructura on-premise distribuida implementando Zabbix 7.0 LTS con integración nativa a InvGate Service Desk, eliminando la gestión manual de incidentes y centralizando el monitoreo de entornos Linux y Windows en una sola plataforma.
